Сотрудниками налоговой милиции Днепропетровской области была прекращена деятельность конвертационного центра, что был создан директором местного частного предприятия. Об этом сообщает пресс-служба ГНА Украины.
«Бізнесмен спільно з керівниками інших комерційних структур, використовуючи розрахункові рахунки не лише свого, а й низки фіктивних підприємств, відкритих у Дніпропетровській філії одного з відомих банків, здійснював незаконні фінансові операції з переведення безготівкових грошових коштів у готівку.
Під час проведення оперативних заходів податківці затримали двох кур’єрів, які знімали готівку в банку, і вилучили в них близько 70 тис. гривень.
Під час обшуків, проведених в офісі конвертаторів, знайдено печатки фіктивних фірм, чисті бланки, комп’ютерну техніку, де зберігалася інформація про злочинну діяльність.
За цим фактом порушено кримінальну справу, ведеться слідство», - сообщает пресс-служба.
