Похоже, что при содействии нардепа Шаповалова группа компаний VM-Groupe выстроила цепь поставок российской нефти в Украину, избегая санкций.
В то время, когда Украина страдает от полномасштабной войны, «выгрызает» санкции против Российской Федерации со стороны мировых игроков и борется с «теневым» флотом, некоторые народные избранники в связи с бизнесменами, похоже, собственноручно создают темные схемы торговли со страной. агрессором.
Бизнес с Россией, несмотря на санкции
Подобный алгоритм «теневого» флота якобы разработал кременчугский бизнесмен Виталий Марченко, насколько нам известно, является владельцем ООО «Альфа групп 77» и ООО «Энергоресурс», фактическим владельцем группы компаний «VM-Groupe» и контролирует ООО «Азарес», ООО "Аллюр Оил", ООО "Торговый дом Кременчуг".
По данным правоохранителей, в течение нескольких лет на территории Полтавской области якобы действовала преступная организация во главе с Марченко, участники которой якобы создали сеть компаний, чтобы скрывать свою незаконную деятельность.
Организаторы коррупционной схемы якобы наладили импорт акцизного товара — метанола, скрывая его под растворители через фиктивные предприятия в Европе, в частности, в Словакии, Чехии и Латвии. Метанол по железной дороге поступал из России и Беларуси на европейские топливные склады. Используя якобы поддельные документы о происхождении, компании под руководством Марченко, вероятно, ввозили товар в Украину.
Затем его транспортировали на склады в Кременчуг для нелегального производства горючего. Чтобы избежать уплаты налогов, продукцию якобы официально продавали предприятиям, создавая фиктивный налоговый кредит. В результате, по подсчетам, налоговая задолженность группы компаний Марченко якобы достигла почти 200 млн гривен, что, вероятно, нанесло государственному бюджету Украины значительные финансовые потери.
Как считает следствие, для прикрытия якобы противоправной деятельности якобы возглавляемой Марченко организации, бизнесмен якобы вступил в преступный сговор с народным депутатом от партии «За Будущее» Юрием Шаповаловым.
Кстати, похоже, именно Шаповалов способствовал предприятиям из принадлежащих Марченко группе «VM-Groupe» в выигрыше тендеров на поставку нефтепродуктов, таких как бензин и дизельное топливо, для коммунального предприятия «Благоустройство Кременчуга». В период 2023-2024 годов ООО «Азарес» заключило 35 контрактов с этим коммунальным предприятием на общую сумму 15 миллионов гривен. Кроме этого Шаповалов якобы неоднократно лоббировал интересы группы компаний «VM Group» в контролирующих органах и органах государственной власти.
Этот вероятный факт сам собой, похоже, подтверждает другие факты якобы незаконного обогащения народного депутата Шаповалова, чем в свою очередь должно заинтересоваться НАБУ, поскольку народные депутаты в этом случае являются их непосредственными клиентами.
«Теневой» флот и нефтяные танкеры народного депутата
Однако вернемся к «нефтяной» схеме, в рамках которой правоохранители якобы задокументировали переписку между Марченко и Шаповаловым. В сообщениях народный депутат якобы пишет бизнесмену, что «нефтепродукты из российской нефти, производимые за пределами России, не подпадают под санкции ЕС». В свою очередь якобы Марченко на такое сообщение якобы отвечает лаконичным: «Супер!».
Также Шаповалов якобы посылает несколько ссылок на объявления о продаже нефтяных танкеров в Турции, чтобы обсудить их покупку для перевозки нефтепродуктов, в том числе российского происхождения. Итак, пока Россия покупает оружие и боеприпасы на деньги от продажи нефти, народный депутат, похоже, продолжает содействовать бизнесу в крови украинцев?
По данным правоохранительных органов, группа компаний «VM-Groupe», подконтрольная Марченко, якобы владеет пятью нефтяными танкерами.
- "Oris Marine" (IMO 9179488), приобретенный в июне 2023 года.
- "Oris Di" (IMO 9245299), также приобретенный в июне 2023 года.
- "Oris Sofi" (IMO 8920282), купленный в июне 2023 года.
- «Oris Helga» (IMO 9483619), приобретенный в октябре 2023 года.
- "ORIS Grace" (IMO 9658422), приобретенный в начале 2024 года.
Танкер "Oris Marine" сейчас якобы зарегистрирован под флагом Либерии, с портом приписки в столице страны, Монровии. Его грузоподъемность составляет 3200 тонн.
По данным базы Европейской Комиссии, зарегистрированным владельцем этого судна с 1 марта 2023 якобы стала компания FLAGMAN MARINE LTD, расположенная на Мальте.
Однако самое интересное, что среди владельцев указанной компании, похоже, указаны два человека, которые, вероятно, тесно связаны с организаторами «нефтяной» схемы. В частности, речь якобы идет о:
- Мария Марченко – вероятно жена бизнесмена Виталия Марченко. По совместительству она якобы занимает должность директора ООО «Центроград Кременчуг» и фактически работает главным бухгалтером в ООО «Азарес» и ООО «Аллюр Оил».
- Лиану Шамрай – ее муж, Юрий Шамрай, якобы является долговременным компаньоном Шаповалова и соучредителем вместе с последним ОО «Федерация автомобильного спорта г. Кременчуга». Кроме того, Лиана Шамрай и Юрий Шаповалов в разное время якобы занимали должность директора в компании Фокстрот Кременчуг, что свидетельствует о длительных бизнес-отношениях между этими лицами.
Суда компании FLAGMAN MARINE LTD, похоже, регулярно транспортировали нефть по морю и разгружались на территории Украины в Измаильском морском торговом порту, после чего нефтепродукты распределялись для дальнейшего использования.
Кроме этого, хотя перечисленные танкеры, вероятно принадлежащие Марченко и Шаповалову, зарегистрированы на разные мальтийские компании, на самом деле все они якобы тесно связаны через общую структуру собственности.
Среди зарегистрированных владельцев судов якобы выступают такие компании, как MILLENNIUM FOREST TRADING LTD и Blubahar Limited, юридический адрес и управленческий состав которых совпадают с компанией FLAGMAN MARINE LTD.
Таким образом, похоже, Виталий Марченко и Юрий Шаповалов, якобы используя все возможные рычаги влияния, вероятно, выстроили нелегальную цепь поставок нефтепродуктов, в частности из России — страны, ведущей агрессивную войну против Украины. Если это действительно так, то действия народного депутата, способствующего таким схемам, затрагивают вопрос о его реальной роли и ответственности перед избирателями и государством в условиях полномасштабного вторжения РФ.