27 июня 2022 года российская армия обстреляла торговый центр "Амстор" в Кременчуге, что привело к гибели 21 человека. Еще одно лицо, Ларису Кохановскую, считали пропавшей без вести, и только 10 апреля 2023 года суд признал ее погибшей.
Но в то время как вся страна была ошеломлена преступлениями агрессора, народный депутат Украины договаривался о поставках бензина из российского Смоленска.
Речь идет о преступной группе, действующей в Полтавской области с 2019 года и продолжающей свою деятельность благодаря коррупционным связям и политической защите, которую обеспечивает народный депутат от партии «За будущее» Юрий Шаповалов. Организатором этой схемы является "предприниматель" Виталий Марченко.
Именно он контролирует деятельность группы преступных компаний VM Group.
По данным источников нашего издания, подконтрольные Марченко предприятия, такие как ООО "Азарес", ООО "Аллюр ОИЛ" и ООО "Атлантик 2020", осуществляли импорт подакцизных товаров, в частности метанола и растворителей, из Российской Федерации, используя сложные схемы поставок через европейские компании. для сокрытия подлинного происхождения товаров и избегания санкционных ограничений.
«Использовались фиктивные предприятия, через которые осуществлялись поставки растворителей и горюче-смазочных материалов, создавая иллюзию их легального происхождения», — отмечает собеседник по правам анонимности.
9 июля 2024 г. во время обысков были изъяты значительные активы, которые использовались в незаконных схемах, что дало возможность подтвердить факты реализации подакцизных товаров и объемы уклонения от уплаты налогов.
В ходе обысков в рамках уголовного производства были изъяты документы, подтверждающие факты незаконного ввоза и реализации подакцизных товаров, а также значительные материальные ценности, среди которых более 1,3 миллиона литров горюче-смазочных материалов, цистерны, резервуары и денежные средства в разных валютах, что подтверждает наличие нелегальной деятельности.
Факты импорта подакцизных товаров, в частности метанола и растворителей из Российской Федерации, подтверждаются материалами следствия, ответами международных правоохранительных органов, таких как «Европол».
После этого Марченко и другим фигурантам дела были предъявлены подозрения по части 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.
12 июля 2024 Киевским районным судом города Полтавы избрали меры пресечения для подозреваемых в виде залога. Следственные действия продолжаются, поскольку необходимо установить все обстоятельства и связи, способствовавшие правонарушениям.
«Схема поставок растворителей из страны-агрессорки»
По информации наших источников, логистика поставок растворителей из Российской Федерации и Республики Беларусь через европейские страны в Украину в рамках преступной деятельности ООО «Аллюр Оил» и ООО «Атлантик 2020» выглядит примерно так:
Товары, в частности растворители и спирты, транспортируются из России и Белоруссии в нефтебаз в городе Даугавпилс (Латвия) железнодорожным транспортом, позволяющим перевозить большие объемы продукции.
«Для сокрытия подлинного происхождения товаров использовали фиктивные компании, среди которых Preterm sro, зарегистрированная в Словакии, и другие компании в Латвии и Чехии. Конкретно они делают документальное прикрытие, позволяющее замаскировать русское происхождение растворителей. Это направлено на избегание санкционных ограничений, наложенных на товары российского происхождения после вторжения РФ в Украину», – рассказывает наш собеседник.
По его данным, не последнюю роль в этой преступной схеме также играет находящаяся в Минске белорусская компания «Аркадахим».
«Эта компания является частью логистической цепи, подтверждающей взаимодействие с белорусскими поставщиками. Отправки идут через посредников таких как LEKI TRAIDE COMPANY sro (Чехия) и SIA EURO ENERGO COMPANY (Латвия), что позволяет создать видимость легального европейского происхождения ввозимых в Украину товаров. Все это указывает на то, что даже после начала войны предприятия, под контролем Марченко, продолжали импорт товаров из России, скрывая их настоящее происхождение», — рассказывает инсайдер.
«Переписки подтверждения»
По данным источников, еще одним подтверждением преступной деятельности Марченко на компании — перехваченные разговоры коммерческого директора ООО «Атлантик 2020» с представителями компании Leki Trade, а также неизвестным лицом с никнеймом sfa sfa.
«В этих разговорах обсуждались детали поставок дизельного топлива и бензина из России и условия их транспортировки через европейские страны. К примеру, в июле 2022 года представитель компании Leki Trade, сообщал коммерческому директору ООО «Атлантик 2020» о том, что он может предложить отправку 125 тонн дизельного топлива из России. Через несколько дней снова тот же представитель Leki Trade сообщает коммерческому директору ООО «Атлантик 2020» о том, что 120 тонн бензина загружаются в Санкт-Петербурге и планируется до прибытия в Даугавпилс», — говорит источник издания.
А в декабре 2022 года Игнатов в той же группе информирует Марченко, представителей из Leki Trade, а также загадочное лицо с никнеймом sfa sfa о проведенных переговорах с представителями государственной компании по приобретению 6000 тонн метанола в 2023 году с графиком: 1500 тонн. в январе, 3000 тонн в феврале, 1500 тонн в марте.
«Он предложил схему, по которой метанол «не российского» происхождения транспортируется в Требушеву (Словакию) по железной дороге, где осуществляется растаможка и формирование цены, после чего товар отправляется в Чоп. Также особо отмечал необходимость документов, подтверждающих, что метанол не имеет происхождения из страны-агрессора» , — говорит наш собеседник.
Конечно, все эти схемы были бы невозможны без так называемой "крыши" со стороны политических кругов.
По данным источников, именно народный депутат "За будущее" Юрий Шаповалов, используя свои коррупционные связи, обеспечивает функционирование и прикрытие незаконной деятельности преступной организации, возглавляемой Виталием Марченко.
«Об этом всем давно известно, там рука моет руку. Шаповалов активно использует свои связи, в том числе с мэром Кременчуга, однопартийцем Виталием Малецким, который является кумом Марченко» , — рассказывает источник из близкого окружения нардепа.
По его словам, эта сеть фактически «семейных» связей позволяет обеспечить предприятиям Марченко, в частности группе компаний «VM-Groupe», преимущества в публичных закупках по поставкам нефтепродуктов, таких как бензин и дизельное топливо, для нужд коммунального предприятия «Благоустройство Кременчуга» .
«В течение 2023-2024 годов между принадлежащим Марченко ООО «Азарес» и КП «Благоустройство Кременчуга» было заключено более 30 договоров на общую сумму 15 миллионов гривен. По условиям тендеров, ООО «Азарес» должно было поставлять бензин А-95, произведенный на Кременчугском НПЗ, и дизельное топливо производства «Hellenic Petroleum» (Греция). Однако на самом деле "Азарес" поставлял топливо собственного производства, которое по качеству не соответствовало установленным стандартам", - рассказывает источник.
Наш собеседник также отмечает, что Марченко и Шаповалов переписывались по поводу нефтепродуктов. В ходе переписки нардеп «консультировал» Марченко.
"Именно Шаповалов успокоил его, сказав, что нефтепродукты, которые были произведены из российской нефти вне РФ, исключены из санкций ЕС", - рассказывает собеседник.
Это свидетельствует об их осведомленности о возможности обхода санкций из-за использования схем, позволяющих легализовать поставки российской нефти, скрывая ее настоящее происхождение.
Таким образом, коррупционные связи и политическое прикрытие Юрия Шаповалова обеспечивали беспрепятственную реализацию незаконных схем. Благодаря этому они смогли избежать ответственности и продолжают осуществлять нелегальный бизнес по поставкам продукции из России даже во время войны.
По материалам «Антикоррупционной правды»