Елена Соседка, бывшая совладелица банка «Конкорд», потерявшего в прошлом году лицензию НБУ из-за нелегального обслуживания игорного бизнеса и известный экс-«сбушник» и экс-советник Офиса президента Артем Шило, которого подозревают в организации схемы на закупках в АО «Укрзализныця», получили контроль над Банком инвестиций и сбережений (БИСБАНК, BISBANK). Об этом сообщили несколько источников в руководстве НБУ и БИСБАНКе, хотя формально структура собственности пока не менялась, как и руководство и наблюдательный совет банка, сообщает «Антикор».
Как отмечают источники, приобретение должно оставаться в тайне в первую очередь из-за скандальной репутации покупателей. Не исключено, что вскоре деятельность банка существенно изменится.
Напомним, в августе 2023 года правление Нацбанка решило отозвать банковскую лицензию Конкорд Банка, штаб-квартира которого находилась в Днепре. Формальное основание — систематическое нарушение законодательства в сфере финмониторинга. Неформальная — значительный бэкграунд учреждения в обслуживании игорного бизнеса. Владелицы банка «Конкорд» — родные сестры Юлия и Елена Соседки. Елена Соседка рассказывала, что изучала банковское дело в Москве и после возвращения в Днепр начала работать в компании «Оствинд капитал», которая занималась приватизацией и скупкой акций предприятий, где уже работала ее старшая сестра как партнер.
Артем Шило был руководителем Главного управления контрразведывательной защиты объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма СБУ, а также экс-советником Офиса президента. В апреле 2024 года он был задержан по подозрению в хищении более 200 миллионов гривен на госзакупках силовых трансформаторов и кабелей для АО «Укрзализныця» и решением Высшего антикоррупционного суда взят под стражу, однако, позднее вышел под залог в 30 миллионов гривен. По версии следствия, скандальный спецназначенец в течение июня-декабря 2022 года продвигал на тендере компанию под названием «Узелектро», которая предлагала «Укрзализныци» трансформаторы по вдвое большей цене, чем конкуренты. Кроме того, оказалось, что конечный бенефициар компании-победителя — гражданин Беларуси, который к тому же имеет связи с РФ.
БИСБАНК принадлежит нескольким физическим и юридическим лицам, в том числе находящемуся по санкциями СНБО за контрабанду Андрею Попову и его компании «Еврорезерв». Также среди основных акционеров банка известный украинский бизнесмен Сергей Лагур и Степан Ивахов, у которых многолетний общий бизнес по группе «Континиум», в т.ч. сеть АЗК WOG. По данным НБУ на начало 2024 года доли банка в размере менее 10% принадлежат Инне Москаленко, Олегу Галущаку, Валерию Горбатюку и другим физлицам. Активы банка 3,8 млрд грн, капитал — 777 млн грн.