Главное: Мошенники списали почти сто миллионов гривен со счетом жителей Мариуполя. Пострадали около четырех тысяч человек.
Детали: В СБУ рассказали, что разоблачили масштабную мошенническую схему вывода около ста миллионов гривен с использованием персональных данных почти четырех тысяч жителей Мариуполя. Их перевели в пользу России.
Отмечается, что снимали деньги со счетов, в том числе, погибших или принудительно вывезенных в Россию и имеющих сбережения в финансовых учреждениях на подконтрольной Украине территории
Информируется, что к организации схемы причастна преступная группировка из временно оккупированного Донецка, действовавшая при координации российских спецслужб, а ее руководитель входит в близкое окружение главы самопровозглашенной «ДНР» Дениса Пушилина.
Выяснилось, что злоумышленники по телефону обращались в украинские банки якобы от имени владельцев счетов и получали доступ к онлайн-банкингу.
Сообщается: «Для прохождения идентификации использовали клиентские базы захваченных филиалов в Мариуполе и спецоборудование для изменения маршрутизации звонков».
Кроме этого в СБУ поведали, что для сокрытия следов преступления участники схемы конвертировали похищенные деньги в криптовалюту.
При этом для массового обзвона украинских банков организаторы схемы использовали колл-центр в Донецке, сотрудники которого через интернет и спецоборудование на территории Украины связывались с соответствующими учреждениями якобы от имени настоящих владельцев счетов.
В спецслужбе добавили, что к обслуживанию спецоборудования привлекались десятки жителей разных регионов Украины, которые втемную выполняли указания своих руководителей.
Отмечается, что в результате следственно-оперативных действий СБУ обнаружила и заблокировала банковские счета и криптокошельки участников преступной группировки. Во время обысков в восьми областях Украины изъято компьютерное оборудование, обеспечивающее проведение сделок. Был наложен арест на средства, полученные преступным путем, на общую сумму почти 65 миллионов гривен
Резюмируется, что по такой же схеме злоумышленники обворовывали российских граждан, выводя их деньги на криптокошельки руководства «ДНР» и кураторов из ФСБ.
В тему: Ликвидирована одна из схем «распила» средств на питании украинских военных.