Антикоррупционная прокуратура Австрии расследует уголовное дело по подозрению в отмывании денег в том числе украинских проблемных банков через Meinl Bank. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, речь идет о частном австрийском банке среднего размера, который в основном специализируется на управлении активами и фондовом менеджменте.
Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на прокуратуру, следствие ведется против 30 физических лиц и одного объединения. При этом конкретные имена подозреваемых в ведомстве не называют, однако известно, что среди них есть и граждане Украины.
По данным следствия, в 2014-2015 гг с корреспондентских счетов в Meinl Bank было незаконно выведено $846 млн и 75 млн евро. Эти средства направлялись по указанию владельцев или топ-менеджмента проблемных банков в офшоры, как правило, в последний момент перед введением временной администрации.
По информации украинского Фонда гарантирования вкладов, речь может идти о таких банках как «Пивденкомбанк», «Терра Банк», банке «Киевская Русь» и др.
Таким образом, были украдены деньги украинских вкладчиков, большинство которых после банкротства банков остались ни с чем.
Как утверждает издание, кроме Австрии, расследование по подозрению в отмывании денег украинскими банками осуществляется и в Лихтенштейне, где деньги украинцев могли выводиться через Bank Frick and Co. В частности, «Дельта банком».
По закону, владельцы банков своим имуществом несут ответственность за нанесение банкам убытков. Учитывая это Фонд гарантирования вкладов готовит конкурс, на котором будут найдены иностранные юридические компании, которые будут разыскивать активы владельцев обанкротившихся банков по всему миру и представлять интересы фонда в иностранных судах и международных арбитражах.
Как сообщала «Фраза», 19 марта 2015 года Национальный банк Украины признал неплатежеспособными входящий в группу крупных финансовых учреждений банк «Киевская Русь», а также входящий в группу небольших «Астра Банк», который является частью банковской группы «Дельта».
Перед этим аналогичная участь постигла «Пивденкомбанк» и еще 14 финансовых учреждений.
В июне 2017 года Национальное антикоррупционное бюро Украины установило, что в период с 2014 по 2015 год должностные лица Нацбанка, злоупотребляя своим служебным положением и действуя умышленно по сговору с менеджментом нескольких коммерческих банков, растратили средства НБУ в сумме 12 млрд гривен. В мошеннических операциях уличили банки «Киевская Русь», «Пивденкомбанк», «Городской коммерческий банк», «Автокразбанк», «Терра банк», «Дельта банк» и др.