В Мадриде начался судебный процесс над представителями российской мафии. Как выяснили журналисты «Фразы», депутата Государственной думы от «Единой России» Владислава Резника и еще 17 человек обвиняют в отмывании денег для российской мафиозной группировки.
Как сообщает BBC, на суде Резник заявил, что докажет свою невиновность. На скамье подсудимых также оказалось его жена Диана Гиндин и пять испанцев, которых обвиняют в помощи российским преступникам. Среди них — Антонио де Фортуни, его обвиняют в создании непрозрачной бизнес-сети, которая отправляла деньги мафии на офшорные счета.
Для большинства подозреваемых прокуратура требует 5,5 лет заключения и наложения штрафов на более чем 100 млн евро. Обвинения базируются частично в том числе на перехватах телефонных разговорах между подозреваемыми и боссами мафии.
При этом возможные руководители данной преступной группировки, Геннадий Петров и Алексей Малышев, до сих пор остаются на свободе. Считается, что они находятся в России. Как утверждается, некоторые из подозреваемых имеют связи с российскими властными структурами.
В частности, обвинение утверждает, что банде Петрова «явно удалось проникнуть внутрь государственного аппарата», и что она «имеет связи с российской экономической, политической, судебной и полицейской властью».
Как сообщает агентство, операция «Тройка» по задержанию членов группы прошла еще 10 лет назад. Тогда испанская полиция арестовала 20 подозреваемых российских мафиози.
Российские преступники начали отмывать деньги в Испании в 1990-х годах, когда богатые россияне стали покупать роскошные виллы на Коста-дель-Соль и Балеарских островах.
Испанские прокуроры считают, что более чем 50 млн евро русской мафии отмыла так называемая банда «Тамбовская-Малишевськая», базирующаяся в Санкт-Петербурге. По данным прокуроров, в России банда выполняла заказные убийства, торговала оружием и наркотиками, занималась рэкетом и подделкой денег.
Отмечается также, что это дело испанским правоохранителям помогал расследовать бывший российский разведчик Александр Литвиненко, убитый в Лондоне радиоактивным полонием-210 в 2006 году.
Как сообщала «Фраза», в начале 2013 года власти Испании арестовали предполагаемого главаря «русской мафии» Геннадия Петрова. По данным следствия, вместе с сообщниками он за два с лишним года «отмыл» около пятидесяти миллионов евро. Вместе с Петровым в курортном городе Льорет-де-Мар были арестованы еще три человека.
В декабре 2015 года испанская прокуратура установила, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин получил свою должность благодаря связям с мафией, в частности, Геннадием Петровым. Так же указывалось, что благодаря Петрову и при участии депутата Резника заместителем Бастрыкина в 2008 году был назначен Игорь Соболевский. Кроме того прокуроры утверждают, что нынешний глава российской Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Николай Аулов также связан с Петровым.