По меньшей мере 13 человек из ближайшего окружения президента США Дональда Трампа фигурируют в офшорных списках «Paradise Papers». Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает официальный сайт Международного консорциума журналистских расследований.
В документах указаны министр торговли Уилбур Росс, госсекретарь Рекс Тиллерсон и вице-председатель наблюдательного совета Федерального резерва США Рэндел Куарлес.
Также среди владельцев офшорных счетов фигурируют советник Трампа Томас Баррак-младший, гендиректор компании «Blackstone Group» Стивен Шварцман, советник президента Карл Икахн и главный советник Трампа по вопросам экономики Гэри Кохн.
Кроме того, названы имена 6 доноров президентской кампании Трампа: магнат казино Шелдон Адельсон, магнат недвижимости Джеффри Палмер, миллиардер Чарльз и Дэвид Кохи, топ-донор республиканцев Пол Эллиот Сингер, миллиардер Стив Уинн и гендиректор компании Renaissance Technologies Роберт Мерсер.
Как уточняет «The Guardian», обнародованные документы показывают скрытые финансовые операции королевы Великобритании Елизаветы II.
В целом журналисты проработали 13,4 млн файлов. В документах отмечается, что около 10 млн фунтов из частных состояний королевы Елизаветы II были инвестированы в оффшоры.
Кроме того, сообщается, что российские государственные компании — «ВТБ Банк» и «Газпром» — инвестировали в Facebook и Twitter. «The Guardian» пишет об уклонении от уплаты налогов таких корпораций, как «Nike», «Apple», «Deutsche Post», «Siemens», «Allianz» и «Bayer».
В целом документы «Paradise Papers» показывают, что самые богатые люди планеты спрятали в оффшорах почти 8 триллионов евро, сообщает «Sueddeutsche Zeitung».
Деньги прятали в оффшорах 19 островных государств: Арубы, Багам, Доминики, Вануату, Самоа, Тринидада и Тобаго и других.
Также «Paradise Papers» показывают финансовые связи министра торговли США Уилбура Росса с компаниями, которые принадлежат окружению президента РФ Владимира Путина.
Кроме того, выяснилось, что оффшорные счета есть у известных звезд шоу-бизнеса и кино. Среди них лидер британской группы U-2 Боно, Мадонна и актриса Кира Найтли. Об этом пишет «Daily News».
В целом документы имеют отношение к примерно 120 политикам из почти 50 стран мира, а также предприятиям, спортсменам, бизнесменам и другим высокопоставленным лицам, в том числе из США, России, Великобритании, Японии, Канады, Казахстана, Бразилии, Украины, Турции, Грузии, Армении и многих других стран.
Ранее «Фраза» сообщала, что в апреле 2015 года Кипрский оффшор DRGN Ltd. подал в Арбитражный суд Москвы иск против России на 82 миллиона рублей. DRGN Ltd. потребовал взыскать с Минфина России 82 млн руб за крымские долги по облигациям, выпущенным в 2011 году. Предметом иска стала неспособность Крыма погасить облигации выпуска от июня 2011 года стоимостью 133 млн гривен ($5,65 млн).
В августе 2017 года появилась информация о том, что выведенный капитал из России равен количеству коллективных сбережений всех россиян. Об этом говорилось в отчете американского Национального бюро экономических исследований.
3 апреля 2016 года были обнародованы так называемые «панамские документы» об использовании оффшоров многими влиятельными политиками мира, в которых в том числе упоминался Президент Украины Петр Порошенко. В этот же день украинские СМИ сообщили, что Порошенко основал три оффшора для реструктуризации активов «Roshen». Сразу после этого финансовые советники Порошенко сообщили, что «Roshen» передан в траст, и президент не имеет отношения к управлению этим активом. Однако в СМИ появилась информация о том, что у Порошенко есть еще 5 офшоров.