Портрет Президента Украины Петра Порошенко появился на международном портале Offshore Leaks, который опубликовал базы данных с владельцами оффшорных счетов. Как выяснили журналисты «Фразы», рисунок, в котором нетрудно узнать Порошенко, озаглавил раздел сайта «Ключевые игроки» (The power players).
Порошенко изображен в компании бывшего президента Аргентины Кристины Фернандес де Киршнер, которая подозревается в махинациях с ценными бумагами Центробанка Аргентины на сумму 15 млн песо (1 млн долларов). Также рядом с Порошенко изображен экс-министр финансов Франции Жером Каюзак, которого в 2016 году суд приговорил к трем годам лишения свободы по обвинению в налоговом мошенничестве и отмывании денег с целью сокрытия собственного богатства в офшорных зонах по всему миру.
Сообщается, что панамские бумаги раскрывают внутреннюю деятельность одной из ведущих мировых фирм по инкорпорации оффшорных компаний со штаб-квартирой в Панаме Моссаком Фонсекой.
Это 2,6 терабайт данных, содержащих почти 40 лет записей и более чем 210 000 компаний в 21-ой оффшорной юрисдикции, — такими словами начинается вступление к разделу, под названием Panama Papers.
В базах сайта указаны два оффшорных адреса Порошенко. Кроме того, изображены две схемы образования данных оффшоров.
«Порошенко — лицо сайта Offshore Leaks — заявил, что недовольные властью — это те, кто ничего не сделали в жизни, даже собачьей будки», — отмечают создатели фейсбук-паблика Social.ruh.
Администраторы указанной группы задаются вопросом: «Морально ли использовать такой аргумент в стране, которая известна на весь мир дешевизной труда? Тем более, президенту, состояние которого тоже вызывает интерес всего мира».
Ранее «Фраза» сообщала, что 3 апреля 2016 года были обнародованы так называемые «панамские документы» об использовании оффшоров многими влиятельными политиками мира, в которых в том числе упоминался Порошенко.
В этот же день украинские СМИ сообщили, что Порошенко основал три оффшора для реструктуризации активов Roshen. Сразу после этого финансовые советники Порошенко сообщили, что Roshen передан в траст, и президент не имеет отношения к управлению этим активом.
4 апреля 2016 года стало известно о том, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) не будет расследовать информацию о создании президентом Украины компании Prime Asset Partners Ltd. для перевода принадлежащей ему международной кондитерской корпорации «Рошен» в юрисдикцию Британских Виргинских островов (БВО), поскольку президент не подсуден НАБУ.
8 апреля 2016 года появилась информация о том, что группа компаний «Укрпроминвест» Президента Украины Петра Порошенко активно использовала офшоры и против фирм даже возбуждались уголовные дела по подозрению в уклонении от уплаты налогов на сумму 25 млн грн.