От редакции. Предлагаем вашему вниманию расследование юристов Бюро общественных экспертиз «ГромЭкс» о сделках и суммах, потраченных на очистку Киева от МАФов.
Активная фаза сноса киосков в Киеве началась осенью 2014. Тогда Департамент городского благоустройства возглавил крымчанин Дмитрий Белоцерковец (сейчас народный депутат от Блока Петра Порошенко), а Коммунальное предприятие «Киевблагоустрий» его друг и земляк 24-летний Иван Клипа.
Для сноса МАФов новые киевские чиновники привлекали сторонних подрядчиков.
Юристы «Бюро ГромЭкс» анализируют 2 сделки, заключенные по результатам тендера между Коммунальным предприятием «Киевблагоустрий» и ООО «Украина Бизнес Груп» на сумму 13 618 000 гривен.
«Мы изучили информацию о движении средств по счетам ООО „Украина Бизнес Груп“, которую можно найти в Интернете, и пришли к выводу о том, что почти все денежные средства, которые поступили на счета ООО „Украина Бизнес Груп“ через КП „Киевблагоустрий“, впоследствии были перечислены на счета фиктивных фирм», — комментируют в «Громексе».
ООО «Украина Бизнес Груп» (38806443) имеет в штате одного сотрудника, которым является директор предприятия, и не имеет основных средств, при помощи которых должен осуществляться снос МАФов. Однако у предприятия есть сеть подрядчиков, которые предоставляют «транспортные услуги», а по сути являются фиктивными фирмами, о которых речь пойдет ниже.
В адресе ООО «Украина Бизнес Груп» — Киев, ул. Вишняковская, 13а — не указан ни офис, ни квартира. Это многоквартирный 14-этажный дом, а его жители никогда не слышали о предприятии с таким названием.
Денежные средства в сумме 6 729 280 гривен, перечисленные из киевского бюджета на счета ООО «Украина Бизнес Груп» в 2015-2016 на основании вышеуказанных тендерных договоров № 61 от 18.08.2015 г. и № 34 от 07.06.2016 г., в дальнейшем были переведены на счета фиктивных фирм: ООО «ГРАНД ЛЕВЕЛ» (38829041), ООО «АВЕНТУРА ТРАСТ» (38959476), ООО «СТ МИДЛ» (39165685), ООО «ФОРЕСТ-ТАУН 2015» (39882090), ООО "ПРОФБУДКОМПЛЕКС«(40028021), ООО «БРОКС ИНВЕСТМЕНТ» (39526679) за транспортные услуги и строительные работы.
ООО «ГРАНД ЛЕВЕЛ» (38829041)
Получено от ООО «УКРАИНА БИЗНЕС ГРУП» 1, 92 млн. грн.
Местонахождение: Киево-Святошинский район, г. Вишневое, ул. Леси Украинки, 17. Активисты выехали по адресу и выяснили, что такого дома в городе Вишневом не существует — он снесен.
Раннее предприятие работало в Крыму, откуда родом Дмитрий Белоцерковец и Иван Клипа.
Руководитель, учредитель: Юрченко Инга Михайловна, жительница г. Обухова.
Работники: 1 человек.
Предприятие фигурирует в уголовном производстве, связанном с фиктивным предпринимательством, уклонением от налогообложения и присвоением бюджетных денежных средств.
Уголовные производства:№ 42016000000001956 от 28.07.2016 г.
ООО «АВЕНТУРА ТРАСТ» (38959476)
Получено от ООО «УКРАИНА БИЗНЕС ГРУП» 740 тыс. грн.
Местонахождение: Киево-Святошинский район, город Вишневое, ул. В. Черновола, 36. Активисты выехали на место и выяснили, что такое предприятие по данному адресу не находится, жители дома никогда не слышали ни название фирмы, ни имя директора.
Это предприятие также перерегистрировалось в Киевскую область из Крыма.
Руководитель и учредитель: Литвиненко Денис Владимирович, житель с. Софиевская Борщаговка.
Работники: 1 человек
Предприятие фигурирует в нескольких уголовных производствах, связанных с фиктивным предпринимательством, уклонением от налогообложения и присвоением бюджетных денежных средств.
Уголовные производства:№ 12015130370002705 от 13.10.2015 года, № 42016000000001956 от 28.07.2016
ООО «СТ МИДЛ» (39165685)
Получено от ООО «УКРАИНА БИЗНЕС ГРУП» 616 тыс. грн.
Местонахождение: г. Киев, ул. Деловая, д. 5, к. 10А, оф. 415. Предприятие по адресу не находится.
Руководитель и учредитель: Пацёра Валентина Владимировна из с. Глеваха Васильковского района Киевской области.
Работники: 2 человека.
Предприятие фигурирует в нескольких уголовных производствах, связанных с фиктивным предпринимательством, уклонением от налогообложения, легализацией доходов, полученных преступным путем, и присвоением бюджетных денежных средств.
Уголовные производства:№ 12015000000000630 от 08.12.2015 г., № 12015100060006048 от 17. 09.2015 г., № 12015000000000449 от 17.07.2015 г.
ООО "ФОРЕСТ-ТАУН 2015«(39882090)
Получено от ООО «УКРАИНА БИЗНЕС ГРУП» 750 тыс. грн.
Местонахождение: Киево—Святошинский район, город Вишневое, ул. Железнодорожная, д. 92, оф. 83.
На место выехал активист организации Бюро Громекс и выяснил, что такое предприятие по данному адресу не находится. Удалось пообщаться с Гарником Мартиросяном, руководителем ООО «ТВК1», которое является собственником объекта недвижимости, расположенного по указанному адресу. Гарник Мартиросян подтвердил, что ООО «Форест-Таун 2015» не арендует помещения и не находится по данному адресу.
Руководитель: Федосеев Сергей Александрович, уроженец г. Донецка.
Руководитель (до 06.09.2016 г.) и учредитель: Ерыш Юрий Александрович, уроженец г. Донецк
Работники: 5 человек.
Предприятие фигурирует в уголовном производстве, связанном с фиктивным предпринимательством, уклонением от налогообложения, легализацией доходов, полученных преступным путем, и присвоением денежных средств.
Уголовные производства:№ 12015000000000630 от 08.12.2015 г.
ООО «ПРОФБУДКОМПЛЕКС» (40028021)
Получено от ООО «УКРАИНА БИЗНЕС ГРУП» 1,25 млн. грн.
Местонахождение: Киево—Святошинский район, город Вишневое, ул. Железнодорожная, д. 92, оф. 83.
Предприятие не находится по данному адресу, представитель собственника объекта недвижимости, Гарник Мартиросян, подтвердил, что ООО «ПРОФБУДКОМПЛЕКС» не находится по данному адресу и не арендует помещения.
Руководитель и учредитель: Бабич Валентин Валентинович, житель пгт. Глеваха, Васильковского района Киевской области.
Работники: 5 человек.
Предприятие фигурирует в уголовном производстве, связанном с фиктивным предпринимательством, уклонением от налогообложения, легализацией доходов, полученных преступным путем, и присвоением денежных средств.
Уголовные производства:№ 12015000000000630 от 08.12.2015 г.
ООО «Брокс Инвестмент» (39526679)
Получено от ООО «УКРАИНА БИЗНЕС ГРУП» 1 млн. грн.
Местонахождение: город Бровары, бул. Независимости, д. 2, к. 54. Это адрес массовой регистрации, по этому адресу зарегистрировано еще как минимум 18 предприятий.
Руководитель и учредитель: Болила Ирина Николаевна, жительница г. Яготин.
Работники: 1 человек.
Активистам Бюро Громекс удалось найти данное предприятие в продаже на сайте http://www.vityag1.com.ua. Компания по продаже готовых предприятий честно заявляет, что такие фирмы могут понадобиться для оптимизации налогообложения и участия в тендерах. Для удобства покупателя фирмы продаются вместе с директором.
Также 1 520 000 гривен поступило на счет предпринимателя Гелеверы Василия Ивановича, который не имеет наёмных работников.
Тендеры на снос МАФов Коммунальным предприятием «Киевблагоустрий» проводились непрозрачно и с грубыми нарушениями процедуры закупки.
ТЕНДЕР НА СНОС МАФОВ № 1 — ожидаемая стоимость 4 000 000 гривен
Номер бюллетеня: 284(02.07.2015) от 02.07.2015 г., Номер объявления: 157063
За право сносить МАФы в Киеве соревновались две компании: ООО «Украина бизнес групп» и ООО «Теккотрейд». По данным Протокола раскрытия предложений конкурсных торгов от 31.07.2015 г., свои предложения участники тендера подали с интервалом в пять минут и с разницей в цене в 192 гривны.
Информация из государственного портала государственных закупок https://tender.me.gov.ua
У компаний-участниц тендера оказалось много общего. Победитель тендера ООО «Украина бизнес групп» имеет единого учредителя с ООО «Киев-МАФ» — Кондрашова Евгения Михайловича — и директора: ранее Деркач Дмитрий Николаевич, с 25 июня 2015 Требисов Александр Александрович. Номер телефона компании-победителя +38044-361-47-60 указан как контактный и у ее оппонента ООО «Теккотрейд». В свою очередь, ООО «Теккотрейд» и ООО «Киев-МАФ» зарегистрированы в один день, имеют идентичные виды деятельности и единый адрес: 02218, г. Киев, ул. Радужная, дом 59-б. Отличие лишь одно — учредитель и директор ООО «Теккотрейд» — Кондратьев Николай Николаевич. Это различие успешно нивелирует предприятие ООО «Киев-паркинг», в котором зарегистрированы учредитель компании-победителя Кондрашов Евгений Михайлович и директор предприятия, которое проиграло тендер Кондратьев Николай Николаевич.
В таблице приведены данные на момент раскрытия предложений тендерных торгов на 31.07.2015
Информация из аналитической платформы YouControl (https://youcontrol.com.ua)
После обнародования данной информации активистами «Бюро Громекс» очевидную взаимосвязь между предприятиями убрали. Евгения Кондрашова в ООО «Киев-паркинг» (сегодня ООО «Киевтрейдинвест») заменили Николаем Кондратьевым.
По заключению экспертов «Бюро Громекс» тендерная документация была составлена с грубыми нарушениями законодательства. В условиях закупки не указывалось количество подлежащих сносу МАФов. Этот факт блокировал участие в тендере добросовестных конкурентов — просчитать экономический эффект сделки было невозможно.
На жалобу юристов «Бюро Громекс» о сговоре участников процедуры закупки Директор Департамента благоустройства Дмитрий Белоцерковец ответил, что они не могли предположить о связи руководителей компаний-участниц тендера. В соответствии с п. 9 ч. 5 ст. 22 Бюджетного кодекса Департамент благоустройства как главный распорядитель бюджетных средств обязан осуществлять контроль за получателями бюджетных средств и их расходованием. Ни одной проверки по нашему заявлению не проводилось.
Государственная финансовая инспекция по обращению «Бюро «Громекс» проверила законность проведенного КП «Киевблагоустройство» тендера и подтвердила выводы юристов. По результатам проверки участникам тендерного комитета во главе с Иваном Клипой грозил штраф на сумму в размере от 12 до 25 тысяч грн. Однако директор КП «Киевблагоустрий» отказался предоставить свои персональные данные контролирующему органу и уклонился от ответственности за незаконные действия. Дмитрий Белоцерковец, руководитель Ивана Клипы, одобрил действия своего подчиненного.
ТЕНДЕР НА СНОС МАФОВ № 2 — ожидаемая стоимость 9 000 600 гривен
Номер бюллетеня 66/1(06.04.2016) от 06.04.2016, номер объявления 096972
В этом тендере конкурентом ООО «Украина Бизнес Груп» было ООО «ОПГ».
Справка: на момент проведения тендера ООО «ОПГ» работало полгода и было зарегистрировано по адресу массовой регистрации: г. Киев, ул. Регенераторная, 4, по которому числится ещё 60 предприятий. Учредитель, директор и единый работник предприятия — Сидорин Александр Васильевич, житель города Золотоноши. На предприятии кроме директора нет ни одного работника.
Тендерный комитет КП «Киевблагоустрий» снова не указал в тендерной документации количество подлежащих сносу МАФов несмотря на то, что Госфининспекция указывала на это нарушение в акте проверки № 13-30/1787 от 03.11.2015 г.
В разделе тендерной документации, который должен содержать информацию о количестве услуг, указано «Ориентировочное (!) количество самовольно размещенных на территории города объектов, которые подлежат демонтажу, 2000 объектов». 2000 «объектов», указанных в тендерной документации, не влияют на формирование цены. По условиям договора стоимость услуги определяется по количеству человеко-часов, а не снесенных МАФов.
Проконтролировать реальность выполнения работ невозможно. В конце месяца руководители предприятий подписывают акты о предоставлении услуг и указывают количество затраченных человеко-часов. Адреса и количество снесенных МАФов в акте не указывается и нигде не фиксируется. ООО «Украина Бизнес Груп» не снесет 2000 объектов за 8 920 000 гривен (4 460 грн. за один МАФ) — в этом можно убедиться, ознакомившись с выдержкой из акта проверки Госфининспекции:
По данным Госфининспекции стоимость сноса одного МАФа в исполнении ООО «Украина Бизнес Груп» составляет 45 296, 43 гривен (634 150, 00 гривен / 14 штук = 45 296, 43 гривен). Эта стоимость в одиннадцать раз превышает стоимость сноса одного МАФа другим подрядчиком — ООО «Арктика Адвертайзин» — который сносит киоски за 4 000 гривен
В 2016 году услуги ООО «Украина Бизнес Груп» стали еще дороже: 2230 гривен / человеко-час.
Представители ГО «Бюро «Громекс» присутствовали на процедуре открытия тендерных предложений. Члены тендерного комитета заметно нервничали и препятствовали ознакомлению с расчетом стоимости предложения конкурсных торгов.
Информация об упомянутых тендерах и заключенных договорах неправомерно скрывается директором КП «Киевблагоустрий» Иваном Клипой. Свое заключение о неправомерности действий директора КП «Киевблагоустрий» дал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека.
Иван Клипа и Андрей Андреев к Уполномоченному Верховной Рады по правам человека не явились, свои данные не предоставили.
Выводы
1. Обе процедуры закупки проходили с грубыми нарушениями, которые ограничивают участие конкурентов.
2. Участники процедуры закупки связаны между собой.
3. Стоимость работ по сносу МАФов завышена как минимум в 11 раз.
4. Ответственность за нарушения при проведении тендеров несут члены и Глава тендерного комитета — директор КП «Киевблагоустрий» Иван Клипа. Он уклоняется от наказания, скрывая от контролирующих органов свои персональные данные.
5. На должности директора Департамента благоустройства Дмитрий Белоцерковец, несмотря на прямую обязанность контролировать расходование бюджетных средств, игнорировал все сообщения о допущенных нарушениях и завышении стоимости работ.
6. Денежные средства, выделенные из бюджета на снос МАФов, поступают на счета фиктивных фирм через КП «Киевблагоустрий».