В Барселоне во вторник, 12 июля, в рамках операции по борьбе с финансовыми преступлениями полиция задержала сына экс-мэра Киева Леонида Черновецкого Степана. Как стало известно «Фразе», в дорогом ресторане японской кухни в столице Каталонии прошли обыски.
Как сообщает НБН со ссылкой на испанские СМИ, заведение было открыто в 2014 году, оно принадлежит армянскому бизнесмену Арману Маиляну. После обыска полиция задержала 11 человек, в том числе владельца заведения, а также сына бывшего мэра Киева Степана Черновецкого.
По версии следствия, подозреваемые использовали ресторан для отмывания денежных средств.
Задержанные обвиняются в участии в преступной организации, отмывании денег, подделке официальных документов.
Как отмечает издание, в последнее время Степан Черновецкий активно занимался промоутерской деятельностью в боксе. В частности, он был промоутером украинца Виктора Постола, который владеет чемпионским поясом по версии WBC.
Между тем, как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на испанскую газету El Pais, Черновецкий и другие задержанные во вторник в Испании отмыли около 10 млн евро.
Как пишет издание, Черновецкий и его сообщники покупали компании в Испании, чтобы отмывать средства, расположенные в других странах, в основном на Кипре и Виргинских островах. Эти средства затем были вложены в недвижимость в Испании.
При этом подчеркивается, что, по информации издания, сын Черновецкого был задержан не в Барселоне, а в элитном курортном городке С’Агаро на побережье Коста Брава..
Кроме того, как утверждает СМИ, преступная организация состояла из лиц «в основном украинского происхождения».