Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой прекратили в Ивано-Франковске деятельность конвертационного центра, который отмывал деньги в том числе для террористических организаций «Луганская/Донецкая народные республики». Об этом 14 июня «Фразе» сообщили в пресс-центре СБУ.
В частности, как сообщается, организаторы «конверта» обслуживали ряд коммерческих структур по всей Украине, переводя деньги в наличные и по необходимости заказчиков в валюту. Сделки осуществлялись через фиктивные фирмы с использованием бестоварных операций. Среди клиентов конвертцентра были предприятия, которые находятся на временно оккупированных террористами территориях и платят налоги в «бюджеты» фейковых республик.
Сотрудники спецслужбы задержали курьеров «конверта» при перевозке наличности в один из офисов в Киеве. Во время обысков в офисах, автомобилях и по месту жительства организаторов, правоохранители изъяли более одиннадцати миллионов гривен, печати фиктивных фирм, компьютерную технику, банковские карты и «черную бухгалтерию», доказывающие осуществление нелегальных финансовых сделок.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 209-1, ч. 3 ст. 258-5 и ч. 3 ст. 426 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные следственные действия.