В Одессе ликвидирован крупный конвертационный центр, который выводил средства за границу. Как сообщили «Фразе» в пресс-центре СБУ, месячный оборот достигал 30 миллионов гривен.
Как отметили в ведомстве, злоумышленники проводили фиктивные операции по счетам, выводили средства за пределы Украины, а также осуществляли нелегальные валютные операции.
Убытки, нанесенные государственному бюджету за время функционирования «конверта», оценивается более чем в 100 миллионов гривен.
По указанному факту открыто уголовное производство, задержан курьер конвертационного центра с 1,326 млн наличных, а также еще 4 члена группировки.
Во время обысков в офисных помещениях конвертцентра, в помещениях его организаторов, курьеров и бухгалтеров найдены печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственную документацию.
Кроме того, изъято 3 млн 750 тысяч грн. наличности.