На Харьковщине Служба безопасности Украины (СБУ) инициировала проверки, благодаря которым были выявлены незаконные схемы социальных выплат. Средства злоумышленники переправляли на неподконтрольную Украине территорию через Российскую Федерацию (РФ), в том числе и для финансирования террористической деятельности. Об этом, как стало известно «Фразе», во вторник, 12 апреля, сообщает пресс-центр СБУ.
«На Харьковщине Служба безопасности Украины инициировала проверки, благодаря которым выявлены незаконные схемы социальных выплат почти 28 тысячам фиктивных переселенцев на более один миллиард гривен в год», — сообщили в СБУ.
Люди были зарегистрированы в органах социальной защиты как внутренне перемещенные лица из районов проведения антитеррористической операции. В документах отмечалось, что все они живут на территории Харьковской области, хотя фактически по местам своей регистрации они не проживали.
Ежемесячно пенсии и другие социальные выплаты, предназначенные для них, поступали на украинские банковские карточки и снимались наличными организаторами сделок через банкоматы в Харькове. Затем злоумышленники обменивали гривны на российские рубли и переправляли наличные на неподконтрольную Украине территорию через РФ, в том числе и для финансирования террористической деятельности.
«По материалам Управления СБУ в Харьковской области правоохранительные органы открыли тридцать уголовных производств по статьям 258-5, 258-3, 368, 364, 366, 190 и 358 Уголовного кодекса Украины», — резюмировали в СБУ.