Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой блокировали работу терминалов одной из платежных систем, которые работали на временно оккупированных территориях и использовались для финансирования террористических организаций. Об этом в четверг, 10 декабря, сообщил пресс-центр СБУ.
«Менеджмент платежного сервиса, вопреки действующим законодательным актам, регламентирующих прекращение финансовых операций на временно оккупированных территориях на Востоке Украины, в сговоре с «правительствами» сепаратистов продолжал предоставлять свои услуги в ДНР и ЛНР», – отметили в ведомстве, сообщает НБН.
В частности, на временно оккупированных территориях незаконно работало более 300 платежных терминалов.
«Системы обслуживались частными предпринимателями – дилерами платежной системы, которые прошли регистрацию в фейковых «министерствах доходов и сборов» ЛНР/ДНР, и уплачивали налоги и другие обязательные платежи в их бюджеты», – отметили в пресс-центре.
По данным спецслужбы, полученные в виде комиссии денежные средства коммерсанты перечисляли на банковские счета через конвертационные центры, расположенные на временно оккупированных территориях.
Установлено, что в результате незаконной работы терминалов злоумышленники осуществили финансовые операции на общую сумму свыше 1 миллиарда гривен.
Сотрудники ГУ СБУ в Киеве и области совместно с киевской областной прокуратурой провели санкционированные обыски в головном офисе финансовой компании, расположенном в одном из областных центров. Правоохранители изъяли компьютерную технику, которая обеспечивала работу терминалов на временно оккупированных территориях. Заблокированы также 15 банковских счетов.
Открыто уголовное производство по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех причастных к организации схемы финансирования терроризма.