В ноябре прошлого года автор опубликовала расследование, касающееся противозаконных, на наш взгляд, действий должностных лиц исполнительной дирекции днепропетровского отделения Фонда соцстрахования по временной потере трудоспособности. Расследование наделало достаточно много шуму не только у нас, но и за пределами области.
Руководству Днепропетровского областного отделения ФСС это не понравилось. В начале 2015 года в адрес автора расследования был подан судебный иск о защите чести и деловой репутации фонда. Рассматривается это дело в Кировском районном суде Днепропетровска по сей день. Похоже, что в этом суде не знакомы с понятием свободы слова, с тем, что журналисты имеют законное право выражать в любой удобной им форме свое субъективное восприятие той или иной ситуации, приводя официальные цифры и факты. Но дело уже даже не в суде и не в правах журналистов, а в том, что на данный момент появилось множество официальных подтверждений подлинности фактов, приведенных в спорной, по мнению её фигуранта — Фонда соцстраха, статье.
В чем суть расследования? Мы разбирались с тендерами на закупку услуг по отдыху и оздоровлению детей, проведенными исполнительной дирекцией днепропетровского ФСС в 2014 году. В тендерах, по итогам которых были закуплены путевки, участие принимали две фирмы — «Клеоника» и «Санаторно-курортный центр». Эти же фирмы были регулярными участниками тендеров на закупку услуг санаториев, проводимых центральной исполнительной дирекцией ФСС (г. Киев).
В статье мы указали на имеющие, по нашему мнению, место нарушения тендерного законодательства, поскольку ни одного, ни второго участника вообще нельзя было допускать к участию в торгах, не говоря уже об их победе.
Помимо этого мы обратили внимание читателя на то, что если бы фонд покупал путевки не у посредника, а непосредственно у самих детских лагерей, то сэкономил бы на этих закупках порядка 1,6 миллиона гривен и смог бы купить огромное количество дополнительных путевок для оздоровления детей. Достаточно было внести в условия торгов вполне мотивированный запрет для участия в нем посредников.
Проверка фининспекции
Сегодня, по прошествии почти года со дня публикации расследования, мы начали понимать: идущая, по нашему мнению, вразрез с действующим законодательством деятельность фонда если не поощряется, то уж точно спускается на тормозах днепропетровскими правоохранительными и контролирующими структурами.
Уголовное производство по нашей публикации было открыто руководством ГУМВД Украины в Днепропетровской области еще 27 ноября 2014 года. Ведет его Кировский РОВД Днепропетровска, процессуальное руководство осуществляет прокуратура. Но ведет как-то очень неуверенно. Жалуются, например, что по причине отсутствия разрешения райсуда они не могут привлечь к процессу расследования областную фининспекцию.
На самом деле, как сегодня выяснилось, такая проверка уже проведена и прокуратура о её результатах... уведомлена.
Дело в том, что на помощь журналистам пришли два народных депутата. Яков Безбах и Руслан Сольвар на заседании Верховной Рады 20 марта 2015 года подняли вопрос о контроле за тендерной деятельностью ФСС и выдвинули требование провести всестороннюю проверку данной организации.
3 апреля это обращение «касательно проведения проверки возможных фактов неправомерных действий должностных лиц исполнительной дирекции Днепропетровского областного отделения Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности при закупке услуг по детскому оздоровлению» было спущено из Генеральной прокуратуры на Госфининспекцию. Проверку провели.
Фининспекция установила факт несоответствия предложений участников требованиям, установленным в подготовленной фондом документации торгов: участники не предоставили документы, которые подтверждают наличие у детского учреждения оздоровления госаттестации высшей или первой категории.
«Кроме того, участники предоставили информацию о наличии оборудования и материально-технической базы в детских учреждениях оздоровления, в которых предлагали отдых детям, а не информацию о наличии материально-технической базы и о собственных производственных мощностях», — пишет инспекция авторам запроса — народным депутатам.
Аналогично участники торгов предоставили информацию о наличии работников в учреждениях оздоровления, а не у себя. Это именно то, о чем писал «Горожанин».
Также участниками тендера не были предоставлены заверенные копии выводов государственной санэкспертизы, копии актов проверки соблюдения требований противопожарного законодательства, копии договоров об охране учреждения, копии актов водолазного обследования дна акватории пляжа и паспортов ее подводной части.
«Таким образом, исполнительной дирекцией не были соблюдены требования законодательства о закупках и не были отклонены предложения, которые не соответствуют требованиям документации конкурсных торгов, не были отменены торги», — отмечается в письме Госфининспекции.
Помимо прочего ГФИ отметила невозможность проведения встречной проверки в ООО «Клеоника», потому как найти «Клеонику»... не удалось. Как, собственно говоря, и нам, о чем мы писали в статье. А самое главное — вот в этой сухой формулировке:
«...установлено, что общая разница между стоимостью путевок непосредственно тех, кто предоставлял услуги, и стоимостью путевок, по которой их приобрел фонд, составила 1,76 миллиона гривен», — резюмирует ГФИ.
Точно такой же вывод содержался и в нашем расследовании. Мы, правда, цифру назвали немного меньше — 1,6 миллиона переплаты в пользу посредников. Но у нас не было доступа к большому массиву первичной документации и пришлось судиться с дирекцией ФСС, чтобы она открыла доступ к материалам тендерных торгов.
Фигуранты
Мы предполагали, что между фирмами — участниками тендера «Клеоникой» и «Санаторно-курортным центром» есть взаимосвязь. Сегодня это предположение подтвердила государственная фискальная служба.
15 апреля 2015 года Святошинским райсудом Киева было предоставлено разрешение на временный доступ к оригиналам вещей и документов, содержащим банковскую тайну, в ПАО КБ «Евробанк». Документы эти касаются открытия и обслуживания счетов ООО «Клеоника».
Согласно аналитической записке, составленной ГУ ГФС Киева, ООО «Санаторно-курортный центр» во время финансово-хозяйственных операций с ООО «Профит бейс» (которое «формировало сомнительный налоговый кредит от предприятий с признаками фиктивности: ООО «Крон Капитал», ООО «Плазаут») в период с 1 ноября по 31 декабря 2013 года проводило расчеты за счет средств, которые, «возможно, были получены из государственного бюджета», за фактически не поставленные товары, работы (услуги), чем нанесли ущерб государству на общую сумму 617 тысяч 392 гривны.
Одними из основных контрагентов вышеуказанных предприятий с признаками фиктивности (и еще такого же фиктивного ООО «ПК «Алессандра», что подтверждается показаниями должностных лиц этих предприятий) были, как установило следствие, ООО «Санаторно-курортный центр» и ООО «Клеоника».
В ходе следствия было установлено, что «Клеоника» предоставила «Санаторно-курортному центру» обратную финансовую помощь в размере более 3 миллионов гривен, а также, что в период с 1 ноября 2013 года по 3 апреля 2015 года на депозитные счета «Клеоники» в ПАО КБ «Евробанк» было перечислено 21 миллион 889 тысяч 799 гривен.
Так что процесс, как говорится, пошел. Жаль, что результатов добились в Киеве, а не в Днепропетровске.
Подключилась СБУ
Хорошая информация также появилась в прошлом месяце на официальном сайте Службы безопасности Украины. Там сказано, что СБУ и Государственная финансовая служба Украины совместными усилиями прекратили противоправную деятельность должностных лиц Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности (ФСС), которые создали механизм присвоения бюджетных средств. Оценен и нанесенный этими деяниями ущерб — более 30 миллионов гривен.
Как сообщают в СБУ, по результатам проведения торгов на предоставление услуг по оздоровлению украинцев на протяжении 2014 года фондом было выплачено 44,8 миллиона гривен за путевки. Часть этих средств на основании фиктивных договоров была переведена на фиктивные фирмы, деньги были обналичены и поделены между участниками преступной схемы.
По фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, фиктивного предпринимательства, отмывания доходов, растраты имущества и прочего было открыто уголовное производство.
Директорам и учредителям предприятий, на счета которых перечислялись средства за путевки из Фонда соцстраха, объявлено о подозрении. Учредителю одного из таких предприятий уже вынесен обвинительный приговор.
В СБУ заявляют, что на данный момент по решению суда проводится судебно-экономическая экспертиза финансово-хозяйственной деятельности предприятий, которые принимали участие в реализации преступной схемы. После вынесения судебных приговоров незаконно присвоенные деньги будут возвращены в государственный бюджет.
Иными словами, была раскрыта и доказана именно та преступная схема, которую автор подробно описал почти год назад, сообщив, что фирмы-посредники закупают оздоровительные путевки и продают их фонду по завышенной на 20-25% цене. И вот сегодня СБУ расследовала, куда девается этот навар: он обналичивается — и в карман.
Среди таких фирм-посредников в торгах, проведенных в 2014 году как исполнительной дирекцией днепропетровского отделения фонда, так и исполнительной дирекцией всеукраинского ФСС, выступали, в том числе, ООО «Клеоника» и ООО «Санаторно-курортный центр».
Полный пакет тендерных предложений участников торгов — эту открытую по закону информацию — днепропетровская дирекция ФСС почему-то не горит желанием нам предоставить по сей день. Хотя есть уже соответствующие решения окружного административного и апелляционного административного судов, принятые по искам автора расследования.
Вместо того, чтобы предоставить нам документы, Фонд социального страхования начал вести себя достаточно нервно и некорректно, публикуя в сети Интернет и ряде печатных СМИ компрометирующую издание «Горожанин» и его журналистов информацию, обвиняя нас в непрофессионализме и продажности. Хорошо, что фонд хотя бы СБУ в этом не обвиняет, а ведь их расследование и наше — об одном и том же.
Улыбку вызывают также те статьи против нашей газеты, которые фонд размещает на... своем официальном сайте. Мы были искренне убеждены в том, что официальные сайты ведомств предназначены для информирования людей, но никак не для жалоб и кляуз на журналистов, чьи расследования оказались неудобными для той или иной структуры. Оказалось, что у Фонда соцстраха совсем иная позиция. И вместо того, чтобы поблагодарить СМИ за поддержку в борьбе с коррупцией, некоторые чиновники на журналистов за это обижаются.
Но, как сказано в старой сказке, «сколько веревочке ни виться...».
И что дальше?
В ответе ГФИ, помимо прочего, сообщается, что о выявленных ими нарушениях в июле 2015 года было поставлено в известность не только областное отделение фонда, но и Днепропетровская областная прокуратура.
Мы направили в адрес прокуратуры запрос с просьбой разъяснить, почему они вводили в заблуждение автора расследования, жалуясь на бездеятельность фининспекции. Второй запрос был направлен в Госфининспекцию с просьбой уведомить нас, как наши правоохранители отреагировали на выявленные инспекцией нарушения. Приобщили они их к материалам уголовного производства или нет?
Ну а очередное заседание суда по иску о защите чести и деловой репутации должностных лиц днепропетровского ФСС от «коварных» журналистов назначено на 12 октября. Мы обязательно донесем до судьи официальную информацию Госфининспекции, поскольку она непосредственно касается сути иска.
А что касается разоблачения аферы в центральной дирекции Фонда соцстраха, то не последнюю роль в этом сыграла наша активная позиция. И то количество обращений и информации, которое мы направили в адрес центральных правоохранительных и контролирующих структур. Большую помощь газете в этом вопросе оказывали и народные депутаты, и коллеги из столицы, а также кураторы программы журналистских расследований Objective, осуществляемой совместными усилиями Niras и BBC Media Action при поддержке министерства Дании, в рамках которой и было проведено расследование.