В Днепропетровской области сотрудники Службы безопасности Украины в конце прошлой недели разоблачили и блокировали деятельность конвертационного центра, через который отмывались средства, в том числе для финансирования террористических организаций «ДНР» и «ЛНР». Об этом «Фразе» сообщили в пресс-группе УСБУ в Днепропетровской области.
Злоумышленники организовали конвертационный центр при содействии должностных лиц одного из российских банков. В частности, средства предприятий, которые находятся на временно оккупированных террористами территориях, через банк перечислялись на счета ряда фиктивных фирм под видом финансовой помощи. Затем наличные деньги получали курьеры через кассу банка.
Установлено, что ежедневно в «тень» выводилось от 1,5 до 2 млн грн.
Сотрудники спецслужбы задержали курьера, который перевозил 500 тыс. грн. Во время обысков в помещениях фирм, задействованных в деятельности конвертационного центра, правоохранители изъяли поддельную документацию, печати и штампы подконтрольных коммерческих структур, клише подписей должностных лиц фиктивных субъектов хозяйствования, фальшивые печати государственных учреждений и компьютерную технику.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности лиц, причастных к функционированию конвертационного центра.