Министр внутренних дел Арсен Аваков создал в структуре Министерства внутренних дел Управление по обеспечению возврата активов, полученных преступным путем. Об этом он сообщил во вторник, 7 июля.
«Приказом по министерству создал Управление по обеспечению возврата активов, полученных преступным путем... Начальником Управления назначена Елена Тищенко», – отметил Аваков, сообщает НБН.
Функции:
- обеспечение тесного непосредственного сотрудничества с правоохранительными органами других государств с целью скорейшего выявления и замораживания активов лиц, в отношении которых проводится следствие МВД Украины. Как в Украине, так и за рубежом. Взаимодействие с ФБР США, специально созданными контактными центрами более ста стран мира, отвечающими за содействие в поиске и возврате активов, и другими организациями;
- обеспечение взыскания криминальных активов в пользу государства на основании решений украинских и иностранных судебных органов;
- аналитическая поддержка следствия МВД и координационное взаимодействие с Госфинмониторингом и Генпрокуратурой в рамках задач, возложенных на Управление;
- сбор и аналитическая обработка информации из всех открытых источников других государств с обеспечения максимальной эффективности следствия МВД Украины.
Среди первых задач: возвращение преступных активов бывшего министра экологии в правительстве Николая Азарова Николая Злочевского. Речь идет, в том числе, и о 23 млн евро, размороженных Высоким судом Англии в январе 2015 года.
Также Управление займется возвращением средств, связанных с деятельностью бизнесмена Сергея Курченко.
«Учитывая масштабность мошеннических операций и отмывания денег компаниями Сергея Курченко... Управление МВД фактически впервые в истории инициирует создание международной следственной группы с правоохранительными органами Латвии, которыми уже возбуждено параллельное уголовное дело №11816005914 по фактам отмывания денег в латышских банках... Одновременно будут установлены реальные дебиторы компаний Курченко», – написал министр, отметив, что речь идет о десятках миллионов долларов США.
Управление займется делами, связанные с Группой компаний Дмитрия Фирташа.
«В отношении компаний Фирташа будет проведена аналитическая оценка его активов за границей, в том числе тех, информация по которым представлена в экстрадиционных документах США. Будет прослежена связь между деятельностью его компаний в Украине и данными, заявленными в других странах.... Также задача стоит в выявлении средств от реализации природного газа, полученного у ГК «Газ Украины»... Кроме того, будет дана правовая оценка кардинальному изменению позиции в Стокгольмском арбитраже Нафтогазом Украины на заведомо проигрышную», – написал г-н Аваков.
Будет расследоваться дело Госинвестпроекта и его бывшего руководителя Владислава Каськива. Управление обеспечит выявление 95 550 000.77 грн., перечисленных Госинвестпроектом на ряд украинских юридических лиц, которые, конвертировав эту сумму в валюту, вывели средства на счета оффшорных компаний.
Глава МВД подчеркнул, что создание Управления является элементом выполнения Плана Евросоюза и Украины об упрощении визового режима.
В то же время, как сообщает Lenta.ru, Тищенко в 2013 году задерживали в России по подозрению в мошенничестве и отмывании денег.
Юрист бывшего главы БТА-банка Елена Тищенко была арестована в России 3 сентября 2013 года. Ее обвиняли в том, что она руководила легализацией 3,3 миллиарда долларов, незаконно вывезенных из Казахстана в РФ. После вывода активов банк оказался на грани банкротства. На эти деньги были приобретены петербургский логистический парк Колпино и недостроенный торговый центр у Павелецкого вокзала в Москве, земельные участки в ряде областей России.
Тищенко была освобождена по амнистии. Она вернулась на Украину и была назначена главой Межведомственной рабочей группы по вопросам антикоррупционного законодательства. Весной 2014 года чиновница одобрила отказ Александра Турчинова и Сергея Пашинского обнародовать декларации о доходах.