Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (регистрационный номер 5067), который внесен Кабинетом министров Украины.
За данное решение проголосовали 243 из 259 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
Депутаты решили, что во втором чтении рассмотрят данный законопроект на заседании ВР 14 октября 2014 года, сообщает УНИАН.
Проектом закона предлагается ввести национальную оценку рисков системы финансового мониторинга и усовершенствование риск-ориентированного подхода. Кроме того предусмотрено законопроектом, в частности, выделение мероприятий по борьбе с финансированием распространения оружия массового уничтожения; изменение к подходу по определению предикатных преступлений (включение налоговых преступлений к предикатным); совершенствование законодательных аспектов, влияющих на качество расследования преступлений по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем; изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины (относительно подследственности преступлений по легализации).
Данным законопроектом предусматривается осуществление финансового мониторинга в отношении национальных публичных деятелей и должностных лиц международных организаций; установление порога для международных денежных переводов; снятие пороговых сумм для осуществления финансового мониторинга риэлторами и нотариусами.
Законопроектом предусматривается исключения лиц, осуществляющих операции с наличными средствами на сумму свыше 150 000 грн, из числа субъектов первичного финансового мониторинга за счет введения обязательного мониторинга таких операций банковскими учреждениями; улучшение процедуры остановки финансовых операций.
Проектом закона предлагается признать утратившим силу Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма».
В пояснительной записке к законопроекту сказано, что 16 февраля 2012 года на Пленарном заседании FATF одобрены новые рекомендации Группы по разработке финансовых мероприятий борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (FATF), поэтому украинское законодательство нуждается в соответствующих изменениях. Также сказано, что целью разработки проекта закона является выполнение договоренностей в рамках соглашения «стенд-бай» (SBA) с Международным валютным фондом и учет предложений к национальному законодательству экспертов FATF, МВФ и Комитета Совета Европы по оценке мероприятий противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL).