Служба безопасности Украины во взаимодействии с ГУ МВД Украины провела обыск в банковском учреждении, которое принимало участие в преступных сделках по отмыванию государственных средств и связано с личностью бывшего министра внутренних дел Захарченко. Об этом «Фразе» сообщили в пресс-центре СБУ Украины.
По материалам спецподразделения БКОП ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области следственными органами МВД Украины начато уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.
В рамках этого уголовного производства осуществляются следственные действия и оперативно - розыскные мероприятия, направленные на документирование противоправных действий должностных лиц коммунального предприятия по обслуживанию жилищного хозяйства одного из районов г. Киева, а также ряда других государственных предприятий и учреждений столичного региона и коммерческих структур и банковских учреждений, которые наладили схему присвоения бюджетных средств.
Вследствие указанной противоправной деятельности правонарушителями присвоено более 17 миллионов гривен бюджетных средств.
Так, должностные лица этого коммунального предприятия в период 2012-2014 г.г. совместно с руководителями подрядных структур вносили в финансово - хозяйственную документацию ложные сведения об объемах выполненных работ, полученных услуг и поставленных товарах, а также их стоимости. Неправомерно полученные подрядчиками бюджетные средства незаконно обналичивались путем проведения бестоварных операций с фиктивными коммерческими предприятиями, счета которых открыты в ПАО «Банк Рыночные технологии», и передавались должностным лицам коммунального предприятия и связанным с ними лицам.
С целью получения дополнительных документальных данных, подтверждающих вышеуказанную противоправную деятельность , выявление других эпизодов преступной деятельности и недопущения ее проведения в будущем в ПАО «Банк «Рыночные технологии» в соответствии с постановлением следственного судьи 25.03.2014 проведен обыск .
Указанный банк является так называемой «сертифицированной площадкой» и напрямую связан с бывшим министром внутренних дел.
Ведется расследование.