Запорожская милиция на этой неделе направила в суд уголовное производство против преступной группы, создавшей конвертационный центр, через который в течение 2009-2013 гг. было незаконно обналичено более 140 млн грн. средств предприятий и бюджетных средств. Об этом «Фразе» сообщили в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Запорожской области.
Как отметили в ведомстве, сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью ГУМВД Украины в Запорожской области была задокументирована деятельность группы, которая занималась фиктивным предпринимательством и подделкой документов для конвертации денежных средств, в т. ч. и бюджетных.
”Установлено, что в течение 2009-2013 годов участниками ОПГ был создан ряд фиктивных предприятий, через которые проводились перечисления денежных средств, снятие их с расчетных счетов и обналичивание. Для проведения финансовых операций «на бумаге» готовились и составлялись фиктивные документы о хозяйственной деятельности. За указанный период конвертировано средств на общую сумму свыше 140 млн грн.» - сообщили в милиции.
По данным ОСО Запорожского главка милиции, вследствие преступных действий создателей конвертационного центра в государственный бюджет не поступило более 28 млн грн. в виде налога на добавленную стоимость.
Кроме того, в ходе досудебного следствия установлено, что в процессе такой «деятельности» фигуранты обналичили бюджетные средства Запорожского городского совета, которые были выделены одному из коммунальных предприятий области. Как следствие - местному бюджету нанесен ущерб на сумму около 200 тыс. грн.
«Трем участникам организованной преступной группы предъявлено обвинение по ст. 28, 205, 358 и 366 УК Украины (фиктивное предпринимательство, подделка документов, печатей, бланков и их использование и должностной подлог, совершенные в составе организованной преступной группы и повлекшие тяжкие последствия). Материалы направлены на рассмотрение в суд», - сообщили в милиции.