Налоговики Киевской области пресекли деятельность предприятия, которое пыталось легализовать незаконным путем свыше 4 млрд. грн. Об этом сообщили в Департаменте борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем Государственной налоговой администрации Украины.
Во время проверки было установлено, что указанное предприятие приобрело у другого предприятия комплекты заготовок металлоконструкций на общую сумму 25,3 млн. грн. Указанный товар был экспортирован в адрес фирмы-нерезидента, которая, как выяснилось, по юридическому адресу не была зарегистрирована и финансово-хозяйственной деятельностью не занималась, сообщает
УНИАН.
В отношении директора предприятия возбуждено уголовное дело.