Британское издание The Guardian в нескольких статьях опубликовало выдержки из расследования Международного консорциума расследовательской журналистики, который планирует выложить в интернет информацию о более чем 100 тысячах владельцев банковских счетов в офшорных зонах.
Произошла массированная утечка информации стали доступны миллионы электронных писем и других документов, в основном по офшору Британские Виргинские острова (BVI). Как утверждается в одной из статей, объем информации о BVI более 200 гигабайт, это финансовые данные «более чем за 10 лет», а также информация об «ответвлениях в Сингапуре, Гонконге и на островах Кука», сообщает издание, сообщает ZN.UA.
CIJ проводил расследование 15 месяцев и обнаружил: условия в офшорах, «видимо, позволяют процветать аферам, уклонению от налогов и политической коррупции». Борцы с коррупцией заявляют: за секретность офшоров расплачиваются обычные граждане, для которых повышаются налоги, чтобы восполнить недостачу сборов. А анонимность помеха отслеживанию денежных потоков.
Первая статья озаглавлена Утечка информации: вскрылись тайны богачей, прячущих деньги в офшорах. «Впервые оглашены данные о личностях тысяч владельцев анонимного богатства людях из разных стран мира», сообщает журналист Дэвид Ли. По его словам, в список входят «от президентов до плутократов», от дочери филиппинского диктатора Маркоса до «британского миллионера, обвиненного в сокрытии активов от бывшей супруги».
Речь идет о 2 млн электронных писем и других документов, происходящих преимущественно из офшора Британские Виргинские острова (BVI). «Утечка потенциально может спровоцировать всемирное землетрясение в процветающей индустрии офшоров», считает автор. По оценке бывшего старшего экономиста McKinsey, в налоговых убежищах может быть припрятано до 32 триллионов долларов.
Газета обнаружила в списке имя Ахиллеаса Каллакиса, который через фальшивые фирмы, зарегистрированные в BVI, занял в британских и ирландских банках рекордную сумму 750 млн фунтов. Но есть также чиновники и состоятельные семьи из Канады, США, Индии, Пакистана, Индонезии, Ирана, Китая, Таиланда и бывших коммунистических режимов.