Борьба со злостными неплательщиками по кредитам в банковском секторе в последнее время обострилась настолько, что представители международных финансовых групп в Украине вынуждены публично апеллировать к главе государства и высшим должностным лицам правоохранительных и контролирующих инстанций Генпрокуратуры, СБУ, МВД и Государственной налоговой службы.
Согласно имеющимся в распоряжении ZN.UA копиям документов, еще к подобному шагу подаче официального обращения в правоохранительные и контролирующие органы была вынуждена прибегнуть целая группа украинских «дочек» международных финансовых структур «Райффайзен Банк Аваль», «ОТП Банк» и «СЕБ Банк». В
При этом бизнес, под который у банков одолжили около 33 млн. долл., и на момент получения кредитов, и сегодня остается весьма успешным, занимая лидирующие позиции на рынке Центральной и Восточной Европы по объемам производства и экспорта полимерной упаковочной продукции.
Как пишет издание, гарантией возврата кредитов группе банков была и репутация собственников предприятия должника братьев Виктора и Анатолия Кипишей, которые на момент получения «ХЕКРО ПЕТ» кредитов были совладельцами одной из крупнейших в Европе водочных компаний Nemiroff. Однако, судя по всему, репутация уже тогда не являлась главным активом братьев Кипишей исходя из описанной в обращении банков-кредиторов схемы, заемщик изначально не собирался возвращать деньги.
Проведенный банками анализ операций по счетам должника позволит им утверждать, что с момента получения первого транша кредитных средств и до августа 2009 года все, полученные от банков деньги, были выведены должником на счета ряда зарубежных и украинских компаний в качестве оплаты за сырье. Однако никакой хозяйственной деятельности эти компании не осуществляли.