В Запорожье для проведения операций по конвертации средств злоумышленники зарегистрировали общество на умершее лицо, которое значилось единственным должностным лицом предприятия.
За два года преступной деятельности на банковский счет общества поступило 86,8 млн. грн., пишет МАИР.
Как выяснилось, фиктивные предприниматели помогали незаконно формировать налоговый кредит выгодополучателям. Во время анализа налоговой отчетности установлен безосновательно сформированный налоговый кредит на сумму почти 14,5 млн. грн. В дальнейшем средства, которые аккумулировались на счете общества, перечислялись на счет другого предприятия и снимались наличными.
По указанному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 Уголовного кодекса Украины. Сейчас налоговики устанавливают лиц, которые зарегистрировали фиктивное предприятие и нанесли крупный материальный ущерб государству.