Генеральной прокуратурой Украины утверждено обвинительное заключение и направлено в Апелляционный суд г. Киева для определения подсудности уголовное дело, возбужденное по материалам Международного аудита, по обвинению директора одного из обществ с ограниченной ответственностью по признакам преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 и ч. 2 ст.366 УК Украины.
Досудебным следствием, проведенного Главным следственным управлением Службы безопасности Украины, установлено, что вышеупомянутый злоумышленник в сентябре-ноябре 2009 года с целью завладения денежными средствами, которые выделялись Государственному комитету Украины по земельным ресурсам из Стабилизационного фонда Украины для оплаты работ и услуг по изготовлению и отправке информационных сообщений гражданам Украины относительно бесплатного оформления и выдачи государственных актов на право собственности на земельные участки, вступил в предварительный сговор с неустановленными следствием служебными лицами одного из ООО, имеющего признаки фиктивности, заключил с ними соглашения на выполнение услуг, которые фактически не предоставлялись, и перечислил на банковский счет общества свыше 3,7 млн. грн., пишет
УНН.
Затем эти лица завладели денежными средствами и распорядились ими по собственному усмотрению.
К обвиняемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу, а на его имущество для обеспечения вероятной конфискации наложен арест.
С целью возмещения причиненного ущерба в деле заявлен гражданский иск на вышеупомянутую сумму.