На Донетчине прекращена деятельность СГ, который предоставлял услуги по конвертации средств

Работники управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Главного управления ГНС в Донецкой области разоблачили схему уклонения от уплаты налогов физическим лицом-предпринимателем, который предоставлял услуги по «обнала» за соответствующий процент вознаграждения. Как сообщает FromUA со ссылкой на Главное управление ГНС в Донецкой области, указанным физическим лицом оформлялись первичные документы на поставку различных товарно-материальных ценностей в адрес покупателей, которые фактически им не поступали, а денежные средства, полученные за эту «фиктивную» продажу, конвертировались в наличные через терминалы банковских учреждений, и в дальнейшем за вычетом определенного процента, передавались предприятиям — заказчикам.

Таким образом, в течение 2016-2018 годов физическим лицом — предпринимателем были переведены в наличные более 14 млн гривен.

В результате отработки схема уклонения от налогообложения была прекращена, сумма нанесенного ущерба государству за счет занижения базы налогообложения плательщиком единого налога 2 группы составила более 5,5 млн гривен.

Как прокомментировала Ирина Долозина, и.о. начальника ГУ ГНС в Донецкой области, налоговая Донетчины и в дальнейшем будет разрушать все «предприимчивые» схемы по уклонению от налогообложения, ведь для развития бизнеса Донецкого региона и всей Украины очень важны равные конкурентные условия, максимум прозрачности и доверия. А также сообщила, что только за последнюю неделю специалистами налоговой службы было выявлено 7 СГ, которые соответствуют критериям рискованности и предвзято формирования схемного кредита на сумму 20,3 млн грн НДС.

Тэги: Ирина Долозина, и.о. начальника Главного управления Государственной налоговой службы (ГУ ГНС) Украины в Донецкой области

Комментарии

Выбор редакции
Призовой конкурс от газеты «Фраза» и «Парка Киевская Русь»
Призовой конкурс от газеты «Фраза» и «Парка Киевская Русь»
Призовой конкурс от газеты «Фраза» и «Парка Киевская Русь»
Призовой конкурс от газеты «Фраза» и «Парка Киевская Русь»
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Шариковское восхождение Тихановской
Шариковское восхождение Тихановской
Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют
Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Появилось эпичное видео, как кот спал ребенка от злой собаки
Появилось эпичное видео, как кот спал ребенка от злой собаки
Появилось эпичное видео, как кот спал ребенка от злой собаки
Появилось эпичное видео, как кот спал ребенка от злой собаки
В Днепре водителю маршрутки стало плохо во время движения. Автобус с пассажирами влетел в столб
В Днепре водителю маршрутки стало плохо во время движения. Автобус с пассажирами влетел в столб
В Минздраве озвучили четыре уровня развития пандемии коронавируса в Украине
В Минздраве озвучили четыре уровня развития пандемии коронавируса в Украине
Появилось видео пожара на заводе под Одессой
Появилось видео пожара на заводе под Одессой
В киевском парке задержали мужчину, который преследовал двух девушек
В киевском парке задержали мужчину, который преследовал двух девушек
Американцы показали оружие, которое может «достать до Москвы»
Американцы показали оружие, которое может «достать до Москвы»
С поезда «Львов — Киев» сняли девочек-подростков, которые вели себя неадекватно
С поезда «Львов — Киев» сняли девочек-подростков, которые вели себя неадекватно
Появилось видео эпичного демонтажа заброшенного элеватора в Харькове
Появилось видео эпичного демонтажа заброшенного элеватора в Харькове
Популярный украинский курорт внезапно замело снегом
Популярный украинский курорт внезапно замело снегом
В Киеве школы массово закрываются на карантин. На очереди садики
В Киеве школы массово закрываются на карантин. На очереди садики
fraza.com

Опрос

За какую партию вы проголосуете на местных выборах?